Nuevas aristas en juicio: cuentas millonarias de Muñoz y tres viajes de Guerra

Una nueva jornada del juicio oral por el presunto fraude al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena se desarrolló este lunes. En la instancia continuó prestando declaración la oficial de la Policía de Investigaciones (PDI), Rosario Hunter, quien participó en las diligencias vinculadas a la arista de lavado de activos derivada de la investigación principal.

Durante el contrainterrogatorio de la defensa, la funcionaria respondió una serie de consultas orientadas a establecer el alcance de las diligencias realizadas y los antecedentes considerados para sustentar las conclusiones contenidas en los informes policiales.

Uno de los puntos abordados fue el análisis patrimonial efectuado respecto del imputado Cristián Muñoz. En ese contexto, Hunter reconoció que no revisó la contabilidad de las empresas asociadas al acusado ni las cuentas corrientes de dichas sociedades, señalando que su revisión se concentró en antecedentes obtenidos desde el Servicio de Impuestos Internos, AFP y cuentas bancarias personales.

Asimismo, indicó que desconocía cuánto facturaban las empresas vinculadas a Muñoz, así como los eventuales retiros de utilidades que éste pudiera haber realizado de manera personal o a través de sus sociedades.

Origen de los fondos

La defensa también consultó si dentro de la investigación se evaluó la posibilidad de que parte de los recursos utilizados para determinadas adquisiciones, entre ellas la compra de una vivienda por más de $72 millones, provinieran de utilidades empresariales. Frente a ello, la oficial respondió que lo desconocía y reconoció que no revisó antecedentes contables o bancarios de las empresas que permitieran establecerlo.

Otro de los aspectos debatidos estuvo relacionado con los movimientos registrados en las cuentas bancarias de Cristián Muñoz.

Hunter explicó que uno de los análisis incorporados en la investigación consideró las transferencias recibidas en una cuenta del Banco de Chile entre enero de 2020 y marzo de 2023. Sin embargo, al ser consultada sobre cuánto dinero proveniente específicamente de la presunta defraudación habría ingresado a las cuentas personales del imputado, respondió que lo desconocía.

Durante el intercambio, la defensa expuso que el total de transferencias recibidas en una de las cuentas analizadas superaba los mil millones de pesos, cifra superior a los aproximadamente $700 millones que, según se ha señalado durante el juicio, corresponderían al monto total defraudado a la corporación.

Ante ello, la funcionaria reconoció que parte de los recursos depositados en dicha cuenta podría haber tenido un origen lícito. Del mismo modo, admitió que transferencias provenientes de empresas investigadas también podrían corresponder a ingresos legítimos de dichas sociedades.

Constitución de empresas

La oficial también fue consultada respecto de diversas sociedades vinculadas a los acusados y los aportes de capital utilizados para su constitución.

En ese sentido, explicó que los montos considerados en sus informes fueron obtenidos a partir de las escrituras de constitución de las empresas, documentos en los que se declara la entrega de los respectivos aportes.

Respecto de algunos negocios investigados, señaló que se verificó la existencia física de un café vinculado a una de las sociedades analizadas. Sin embargo, al referirse a otra empresa, Vital Medical Center SpA, indicó que al concurrir al lugar éste se encontraba cerrado, con las cortinas abajo y sin atención de público.

Tesis de lavado de activos

Otra parte relevante de la audiencia estuvo centrada en la situación de Bélgica Guerra, una de las personas mencionadas en la investigación por lavado de activos.

Hunter explicó que la inclusión de Guerra dentro de las personas investigadas se sustentó en la recepción de recursos provenientes de funcionarios a honorarios sin vínculo contractual con la Corporación Gabriel González Videla y en posteriores transferencias realizadas hacia cuentas de los principales imputados.

Según señaló, dichas conductas podrían asociarse a mecanismos de estratificación de fondos, una de las etapas que habitualmente se analiza en investigaciones por lavado de activos, aludiendo al uso de cuentas bancarias para el movimiento de recursos entre distintas personas.

La oficial agregó que Bélgica Guerra mantenía una sociedad a su nombre, aunque precisó que ésta era anterior al período investigado y que no fue considerada relevante para los hechos materia de la causa.

Asimismo, indicó que durante el período comprendido entre 2020 y 2024 se detectaron tres viajes internacionales realizados por Guerra, aunque señaló no recordar cómo fueron financiados.

Continúa la presentación de pruebas

La audiencia forma parte del juicio oral que busca determinar eventuales responsabilidades penales en el presunto fraude que habría afectado a la Corporación Gabriel González Videla, investigación que apunta a una serie de movimientos de recursos públicos y posteriores operaciones financieras que la Fiscalía sostiene podrían configurar delitos de fraude y lavado de activos.

El proceso continuará durante los próximos días con la presentación de nuevos antecedentes documentales, además de declaraciones de testigos y peritos convocados por las distintas partes intervinientes. Según lo previsto, el juicio podría extenderse durante la próxima semana.