Megaoperativo desarticula red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua: hay 19 detenidos

Un amplio operativo liderado por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió este martes desarticular una red de lavado de activos vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, dejando un total de 19 personas detenidas en distintas regiones del país.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, la organización habría movilizado más de $78 mil millones obtenidos mediante actividades ilícitas, recursos que posteriormente eran enviados fuera de Chile a través de empresas dedicadas al intercambio de criptomonedas. La autoridad calificó el caso como uno de los mayores esquemas de lavado de dinero detectados en el país.

La investigación se desarrolló durante más de un año y contempló allanamientos simultáneos en diversas viviendas de la Región Metropolitana y otras zonas del país. Entre las diligencias también se incluyó una sucursal de

 ubicada en el centro de Santiago, donde fue detenido uno de sus trabajadores.

Según explicó el Ministerio Público, el funcionario bancario detenido no habría utilizado directamente la entidad financiera para las operaciones investigadas. De acuerdo con los antecedentes preliminares, mantenía múltiples cuentas en distintos bancos y desde ellas realizaba movimientos financieros asociados a la red criminal.

Los imputados enfrentan acusaciones por delitos de lavado de activos, extorsión, contrabando y asociación criminal. Además, la investigación estableció presuntos vínculos con actividades relacionadas con trata de personas, secuestros y tráfico de drogas.

Las pesquisas apuntan a que parte de los recursos obtenidos por la organización eran enviados a Colombia, donde se encontraría uno de los líderes de la estructura criminal.

Tras conocerse el operativo, Banco Santander manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y aseguró mantener una política de tolerancia cero frente a conductas contrarias a la ley, indicando que adoptará las medidas correspondientes en caso de comprobarse responsabilidades individuales.

El Tren de Aragua es una organización criminal nacida en cárceles de Venezuela y considerada una de las estructuras delictivas más poderosas de la región. En los últimos años ha expandido sus operaciones a países como Colombia, Peru y Chile, donde se le vincula con delitos como homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y trata de personas.